Última actualización: 27 de Marzo de 2024
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Información
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
| Situación Mercantil | Activa |
|---|---|
| Forma jurídica | Sociedad Limitada |
| NIF | B95876108 |
| Provincia | Vizcaya |
| Fecha de constitución | 10 de Abril de 2017 (hace 7 años) |
| Domicilio | Muell Az 2 - Oficina Grupo Haizea. Puerto De Bilba (Zierbena). |
| Objeto social | Actividades de sociedades de holding. |
| Capital social | 3.453.799,0 euros |
| Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Miem.Com.Ej. | Sanchez Horneros Vidales Pedro | 08/02/2024 | Actualidad |
| Pres.Com.Ej. | Quintana Pradera Damaso | 08/02/2024 | Actualidad |
| Miem.Com.Ej. | Quintana Pradera Damaso | 08/02/2024 | Actualidad |
| Pres.Com.Ej. | Brufau Redondo Jordi | 08/02/2024 | Actualidad |
| Miem.Com.Ej. | Brufau Redondo Jordi | 08/02/2024 | Actualidad |
| Miem.Com.Ej. | Brufau Redondo Jordi | 08/02/2024 | Actualidad |
| Miem.Com.Ej. | Aguirre Allende Javier | 08/02/2024 | Actualidad |
| Miem.Com.Ej. | Aguado Gonzalez Mario | 08/02/2024 | Actualidad |
| Apoderado | Zarraga Suarez Borja | 06/09/2023 | Actualidad |
| Consejero | Brufau Redondo Jordi | 06/09/2023 | Actualidad |
| Apoderado | Zarraga Suarez Borja | 15/06/2023 | Actualidad |
| Consejero | Inversiones Gb Balboa SA | 16/08/2022 | Actualidad |
| Consejero | Aguado Logistica SL | 16/08/2022 | Actualidad |
| Auditor | Deloitte SL | 26/10/2021 | Actualidad |
| Aud.C.Con. | Deloitte SL | 26/10/2021 | Actualidad |
| Apoderado | Zarraga Suarez Borja | 20/07/2021 | Actualidad |
| Apoderado | Quintana Pradera Damaso | 20/07/2021 | Actualidad |
| Apoderado | Zarraga Suarez Borja | 10/06/2021 | Actualidad |
| Apoderado | Santaolalla Villanueva Jesus | 10/06/2021 | Actualidad |
| Consejero | Private Capital Gestion SL | 10/06/2021 | Actualidad |
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| Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Pres.Com.Ej. | De Valdivia Castro Luis | 08/02/2024 | 27/03/2024 |
| Miem.Com.Ej. | De Valdivia Castro Luis | 08/02/2024 | 27/03/2024 |
| Miem.Com.Ej. | De Valdivia Castro Luis | 08/02/2024 | 27/03/2024 |
| Miem.Com.Ej. | De Valdivia Castro Luis | 08/02/2024 | 27/03/2024 |
| Consejero | De Valdivia Castro Luis | 06/09/2023 | 27/03/2024 |
| Apoderado | Quintana Pradera Damaso | 26/07/2017 | 06/09/2023 |
| Consejero | Suarez Zapata Javier | 13/02/2018 | 27/07/2023 |
| Consejero | Ekarpen Participadas SL | 30/03/2023 | 27/07/2023 |
| Consejero | Ecn Cable Group SL | 20/07/2021 | 27/07/2023 |
| Consejero | Cebrian Sagarriga Suarez Llanos Vicente Dalmau | 16/08/2022 | 27/07/2023 |
| Consejero | Hermandad Nacional De Arquitectos Tecnicos Y Quimi | 10/06/2021 | 30/03/2023 |
| Consejero | Navarro Homet Alberto | 13/02/2018 | 16/08/2022 |
| Apoderado | Sanchez Horneros Vidales Pedro | 26/07/2017 | 22/02/2022 |
| Apoderado | Quintana Pradera Damaso | 31/05/2017 | 22/02/2022 |
| Consejero | Pedrosa Romero Jesus | 26/07/2017 | 22/02/2022 |
| Apoderado | Pedrosa Romero Jesus | 26/07/2017 | 22/02/2022 |
| Secretario | Tassara Gil Delgado Juan | 26/07/2017 | 10/06/2021 |
| Vicepresid. | Sanchez Horneros Vidales Pedro | 26/07/2017 | 10/06/2021 |
| Presidente | Quintana Pradera Damaso | 26/07/2017 | 10/06/2021 |
| Consejero | Prevision Mutua De Aparejadores Y Arquitectos Tecn | 27/03/2018 | 10/06/2021 |
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Anuncios Mercantiles
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Haizea Investments SL.
27
Mar 2024
Con fecha 27/03/2024 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
| Cargo | Persona física/jurídica |
|---|---|
| Miem.Com.Ej. | De Valdivia Castro Luis |
Anuncio nº 168164 de 2024
Datos registrales: T 6204 , F 164, S 8, H BI 69689, I/A 56
08
Feb 2024
Aprobación del Reglamento del consejo de administración Aprobación de los Reglamentos de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de la Comisión de Estrategia e Inversiones.
Anuncio nº 79571 de 2024
Datos registrales: T 6204 , F 159, S 8, H BI 69689, I/A 55
08
Feb 2024
Con fecha 08/02/2024 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
| Cargo | Persona física/jurídica |
|---|---|
| Miem.Com.Ej. | Sanchez Horneros Vidales Pedro |
| Miem.Com.Ej. | Quintana Pradera Damaso |
| Miem.Com.Ej. | De Valdivia Castro Luis |
| Miem.Com.Ej. | Brufau Redondo Jordi |
| Miem.Com.Ej. | Aguirre Allende Javier |
| Miem.Com.Ej. | Aguado Gonzalez Mario |
Anuncio nº 79571 de 2024
Datos registrales: T 6204 , F 159, S 8, H BI 69689, I/A 55
20
Sep 2023
Con fecha 20/09/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
| Cargo | Persona física/jurídica |
|---|---|
| SecreNoConsj | Santaolalla Villanueva Jesus |
| Consejero | Quintana Pradera Damaso |
| Consejero | Haizea Wind Group Management SL |
| Consejero | Haizea Metal Structures SL |
| Consejero | Haizea Investments SL |
Anuncio nº 426589 de 2023
Datos registrales: T 5905 , F 38, S 8, H BI 74100, I/A 17
06
Sep 2023
Con fecha 06/09/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
| Cargo | Persona física/jurídica |
|---|---|
| Apoderado | Zarraga Suarez Borja |
Anuncio nº 401379 de 2023
Datos registrales: T 6204 , F 158, S 8, H BI 69689, I/A 54
06
Sep 2023
Con fecha 06/09/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
| Cargo | Persona física/jurídica |
|---|---|
| Apoderado | Quintana Pradera Damaso |
Anuncio nº 401379 de 2023
Datos registrales: T 6204 , F 158, S 8, H BI 69689, I/A 54
06
Sep 2023
Con fecha 06/09/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
| Cargo | Persona física/jurídica |
|---|---|
| Consejero | De Valdivia Castro Luis |
| Consejero | Brufau Redondo Jordi |
Anuncio nº 401378 de 2023
Datos registrales: T 6204 , F 158, S 8, H BI 69689, I/A 53
02
Ago 2023
Con fecha 02/08/2023, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
Conversión de participaciones de Clase A en Clase C, modificación del artículo 6º y de los apartados 2 y 6 del artículo 10º de los estatutos.
Anuncio nº 377992 de 2023
Datos registrales: T 6204 , F 157, S 8, H BI 69689, I/A 52
27
Jul 2023
Con fecha 27/07/2023, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 519.389,0 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 17.70% de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 3.453.799,0€.
Anuncio nº 352601 de 2023
Datos registrales: T 6204 , F 157, S 8, H BI 69689, I/A 51
27
Jul 2023
Con fecha 27/07/2023, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
Modificados los artículos 8º, 10º, 11º de los estatutos sociales.
Anuncio nº 348083 de 2023
Datos registrales: T 5813 , F 196, S 8, H BI 69689, I/A 50 .
27
Jul 2023
Con fecha 27/07/2023, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
Modificados los estatutos sociales y aprobado un nuevo texto de los mismos.
Anuncio nº 348082 de 2023
Datos registrales: T 5813 , F 196, S 8, H BI 69689, I/A 50
27
Jul 2023
Con fecha 27/07/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
| Cargo | Persona física/jurídica |
|---|---|
| Consejero | Suarez Zapata Javier |
| Consejero | Ekarpen Participadas SL |
| Consejero | Ecn Cable Group SL |
| Consejero | Cebrian Sagarriga Suarez Llanos Vicente Dalmau |
Anuncio nº 348082 de 2023
Datos registrales: T 5813 , F 196, S 8, H BI 69689, I/A 50
15
Jun 2023
Con fecha 15/06/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
| Cargo | Persona física/jurídica |
|---|---|
| Adm. Solid. | Haizea Wind Group Management SL |
| Adm. Solid. | Haizea Investments SL |
Anuncio nº 294286 de 2023
Datos registrales: T 5851 , F 39, S 8, H BI 69923, I/A 16
15
Jun 2023
Con fecha 15/06/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
| Cargo | Persona física/jurídica |
|---|---|
| Apoderado | Zarraga Suarez Borja |
Anuncio nº 294281 de 2023
Datos registrales: T 5813 , F 196, S 8, H BI 69689, I/A 49
15
Jun 2023
Con fecha 15/06/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
| Cargo | Persona física/jurídica |
|---|---|
| Adm. Unico | Haizea Investments SL |
Anuncio nº 294279 de 2023
Datos registrales: T 5939 , F 174, S 8, H BI 70362, I/A 16
15
Jun 2023
Con fecha 15/06/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
| Cargo | Persona física/jurídica |
|---|---|
| Adm. Solid. | Quintana Pradera Damaso |
| Adm. Solid. | Haizea Investments SL |
Anuncio nº 294279 de 2023
Datos registrales: T 5939 , F 174, S 8, H BI 70362, I/A 16
30
May 2023
Con fecha 30/05/2023, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 324.186,0 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 12.42% de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 2.934.410,0€.
Anuncio nº 259879 de 2023
Datos registrales: T 5813 , F 195, S 8, H BI 69689, I/A 48
30
May 2023
Con fecha 30/05/2023, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 3.601,0 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 0.14% de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 2.610.224,0€.
Anuncio nº 259878 de 2023
Datos registrales: T 5813 , F 195, S 8, H BI 69689, I/A 47
30
Mar 2023
Con fecha 30/03/2023, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 667.501,0 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 34.42% de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 2.606.623,0€.
Anuncio nº 172600 de 2023
Datos registrales: T 5813 , F 196, S 8, H BI 69689, I/A 46
30
Mar 2023
Con fecha 30/03/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
| Cargo | Persona física/jurídica |
|---|---|
| Consejero | Ekarpen Participadas SL |
Anuncio nº 172598 de 2023
Datos registrales: T 5813 , F 188, S 8, H BI 69689, I/A 44
Boletines Oficiales
| CVE | Provincia | Fecha | |
|---|---|---|---|
|
BORME-A-2024-69-48
|
Vizcaya | 09/04/2024 | |
|
BORME-A-2024-33-48
|
Vizcaya | 15/02/2024 | |
|
BORME-A-2023-191-48
|
Vizcaya | 05/10/2023 | |
|
BORME-A-2023-176-48
|
Vizcaya | 14/09/2023 | |
|
BORME-A-2023-161-48
|
Vizcaya | 24/08/2023 | |
|
BORME-A-2023-148-48
|
Vizcaya | 04/08/2023 | |
|
BORME-A-2023-147-48
|
Vizcaya | 03/08/2023 | |
|
BORME-A-2023-122-48
|
Vizcaya | 29/06/2023 | |
|
BORME-A-2023-107-48
|
Vizcaya | 08/06/2023 | |
|
BORME-A-2023-69-48
|
Vizcaya | 12/04/2023 | |
|
BORME-A-2022-160-48
|
Vizcaya | 23/08/2022 | |
|
BORME-A-2022-43-48
|
Vizcaya | 03/03/2022 | |
|
BORME-A-2021-214-48
|
Vizcaya | 08/11/2021 | |
|
BORME-A-2021-144-48
|
Vizcaya | 29/07/2021 | |
|
BORME-A-2021-122-48
|
Vizcaya | 29/06/2021 | |
|
BORME-A-2021-116-48
|
Vizcaya | 21/06/2021 | |
|
BORME-A-2021-28-48
|
Vizcaya | 11/02/2021 | |
|
BORME-A-2020-160-48
|
Vizcaya | 19/08/2020 | |
|
BORME-A-2020-107-48
|
Vizcaya | 05/06/2020 | |
|
BORME-A-2020-2-48
|
Vizcaya | 03/01/2020 | |
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