Última actualización: 12 de Marzo de 2024
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
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Situación Mercantil | Activa |
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Forma jurídica | Sociedad Limitada |
NIF | B02607992 |
Provincia | Albacete |
Fecha de constitución | 24 de Julio de 2018 (hace 5 años, 9 meses) |
Domicilio | Polig Industrial Campollano-Calle A, Numero 42 020 (Albacete). |
Objeto social | A) la adquisición, tenencia y enajenación de valores mobiliarios y participaciones en el capital de cualquier tipo de sociedades, asumiendo las funciones de dirección y gestión de las sociedades participadas. b) la prestación de servicios de administración, apoyo a la gestión y asesoramiento. |
Capital social | 59.244.378,0 euros |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
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Con.Delegado | Sanjose Gazquez Juan Francisco | 23/01/2023 | Actualidad |
Secretario | Sanjose Gazquez Ines | 23/01/2023 | Actualidad |
Apoderado | Gazquez Sanchez Ines | 15/03/2022 | Actualidad |
Presidente | Sanjose Bartual Francisco | 24/01/2022 | Actualidad |
Aud.C.Con. | Eudita Cuspide Auditores SL | 04/02/2020 | Actualidad |
Consejero | Sanjose Bartual Francisco | 20/11/2019 | Actualidad |
Apoderado | Sanjose Gazquez Juan Francisco | 10/04/2019 | Actualidad |
Consejero | Sanjose Martinez Maria Del Carmen | 24/07/2018 | Actualidad |
Consejero | Sanjose Martinez Francisco Javier | 24/07/2018 | Actualidad |
Vicepresid. | Sanjose Gazquez Juan Francisco | 24/07/2018 | Actualidad |
Consejero | Sanjose Gazquez Juan Francisco | 24/07/2018 | Actualidad |
Consejero | Sanjose Gazquez Ines | 24/07/2018 | Actualidad |
Pres. Honor. | Sanjose Bartual Francisco | 24/07/2018 | Actualidad |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
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Con.Delegado | Sanjose Bartual Francisco | 24/01/2022 | 23/01/2023 |
SecreNoConsj | Sanchez Rodriguez Emilio Jose | 24/07/2018 | 23/01/2023 |
Presidente | Sanjose Martinez Francisco Javier | 24/07/2018 | 24/01/2022 |
Con.Delegado | Sanjose Martinez Francisco Javier | 24/07/2018 | 24/01/2022 |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Polo Azul Fsb SL.
12
Mar 2024
Se subsana el error cometido en la escritura a la hora de indicar el número de orden del domicilio social, en la cual se indicaba el número 24, cuando el correcto es el número 42, y en consecuencia se modifica el Artículo 4º de los Estatutos sociales.
Datos registrales: T 1058, L 822, F 42, S 8, H AB 26936, I/A 13
12
Mar 2024
Con fecha 12/03/2024, la sociedad cambia su domicilio social a POLIG INDUSTRIAL CAMPOLLANO-CALLE A, NUMERO 42 020 (ALBACETE).
Datos registrales: T 1058, L 822, F 42, S 8, H AB 26936, I/A 13
03
Ene 2024
Con fecha 03/01/2024, la sociedad cambia su domicilio social a POLIG INDUSTRIAL CAMPOLLANO-CALLE A, NUMERO 24 020 (ALBACETE).
Datos registrales: T 1058, L 822, F 42, S 8, H AB 26936, I/A 12
23
Ene 2023
Con fecha 23/01/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Secretario | Sanjose Gazquez Ines |
Datos registrales: T 1058, L 822, F 42, S 8, H AB 26936, I/A 11
23
Ene 2023
Con fecha 23/01/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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SecreNoConsj | Sanchez Rodriguez Emilio Jose |
Datos registrales: T 1058, L 822, F 42, S 8, H AB 26936, I/A 11
23
Ene 2023
Con fecha 23/01/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Con.Delegado | Sanjose Gazquez Juan Francisco |
Datos registrales: T 1024, L 788, F 199, S 8, H AB 26936, I/A 10
23
Ene 2023
Con fecha 23/01/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Con.Delegado | Sanjose Bartual Francisco |
Datos registrales: T 1024, L 788, F 199, S 8, H AB 26936, I/A 10
15
Mar 2022
Con fecha 15/03/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Apoderado | Gazquez Sanchez Ines |
Datos registrales: T 1024, L 788, F 199, S 8, H AB 26936, I/A 9
24
Ene 2022
Con fecha 24/01/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Con.Delegado | Sanjose Bartual Francisco |
Datos registrales: T 1024, L 788, F 198, S 8, H AB 26936, I/A 8
24
Ene 2022
Con fecha 24/01/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Presidente | Sanjose Martinez Francisco Javier |
Datos registrales: T 1024, L 788, F 198, S 8, H AB 26936, I/A 8
09
Ago 2021
Con fecha 09/08/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Representan | Sanjose Gazquez Juan Francisco |
Adm. Unico | Polo Azul Fsb SL |
Datos registrales: T 1035, L 799, F 216, S 8, H AB 28975, I/A 1
09
Dic 2020
Con fecha 09/12/2020, la sociedad cambia su domicilio social a C/ CONCEPCION, 7 bajo 02001 (ALBACETE).
Datos registrales: T 1024, L 788, F 198, S 8, H AB 26936, I/A 7
09
Dic 2020
Con fecha 09/12/2020, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
ARTICULO 1º: Con la denominación POLO AZUL FSB SOCIEDAD LIMITADA se constituye una Sociedad de Responsabilidad Limitada que ha de regirse por los presentes Estatutos, por los preceptos del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio y demás disposiciones en la materia, y por lo contenido en el Protocolo Familiar en todo cuanto afecte a las relaciones entrARTICULO 2º.- Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad y, además, las reservadas a las señaladas por la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales. La Empresa no deberá promover ni participar en empresas cuyas actividades comporten la asunción de ARTICULO 7: Las participaciones representativas del capital social no podrán incorporarse a títulos valores, ni representarse mediante anotaciones en cuenta ni denominarse acciones. Tampoco podrán emitirse resguardos provisionales acreditativos de la propiedad de las mismas. Se prohibe expresamente pudieran gravarse o pignorarse las participaciones, salvo cuARTICULO 8: Transmisión de participaciones sociales A) Transmisión voluntaria por actos intervivos: Los socios deberán otorgar ante Notario de capitulaciones o convenios matrimoniales antes de contraer matrimonio, estableciendo claramente que se someten voluntariamente al régimen de separación de bienes y que, en los casos de nulidad, separación matrimonial,ARTICULO 20: La sociedad será regida y administrada por un Consejo de Administración integrado por un mínimo de tres y máximo de doce miembros. ARTICULO 21: La representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, corresponderá al órgano de administración, con sujeción a las normas que seguidamente se establecen, siendo la modalidad del órgano de administración la de Consejo de Administración. El Consejo de Administración, por tanto. Podrá hacer y llevar a cabo, con sujeción al régimen de actuacióARTICULO 22.- La competencia para el nombramiento de los administradores sociales corresponde a la Junta General de Socios. Para ser nombrado Consejero se requiere que el candidato, además de cumplir las condiciones exigidas por las leyes, acredite en todo caso una adecuada trayectoria profesional y empresarial, no siendo imprescindible la condición de socioARTICULO 23: Los Administradores serán nombrados por TIEMPO INDEFINIDO, sin perjuicio de poder ser cesados en cualquier momento, por acuerdo en Junta General de los socios que representen la mayoría del Capital Social. A excepción del Fundador, se considera recomendable que los Consejeros cesen en sus cargos cuando alcancen la edad de 70 años, salvo que por ARTICULO 25: El Consejo de Administración se regirá por las normas que se establecen a continuación. El Consejo de Administración estará integrado por un mínimo de tres y un máximo de doce miembros. La convocatoria del Consejo de Administración se hará siempre por escrito dirigido personalmente a cada Consejero con una antelación mínima de cinco días a la feARTICULO 30: Política de dividendos. El capital es un elemento imprescindible para crear y desarrollar cualquier empresa, y debe ser remunerado justamente en proporción a la rentabilidad que la Empresa obtenga. Cada año deberá acordarse la distribución de un dividendo en función de los beneficios netos obtenidos, una vez pagados los impuestos correspondienteARTICULO 31: La Sociedad se disolverá por las causas legalmente previstas. Una vez acordada la disolución se abrirá el periodo de liquidación que se llevará a cabo por quienes fueren administradores al tiempo de la disolución o quienes designe la Junta General que acuerde la disolución.
Datos registrales: T 1006, L 770, F 95, S 8, H AB 26936, I/A 6
04
Feb 2020
Con fecha 04/02/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Aud.C.Con. | Eudita Cuspide Auditores SL |
Datos registrales: T 1006, L 770, F 95, S 8, H AB 26936, I/A 5
20
Nov 2019
Con fecha 20/11/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Consejero | Sanjose Bartual Francisco |
Datos registrales: T 1006, L 770, F 95, S 8, H AB 26936, I/A 4
10
Abr 2019
Con fecha 10/04/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Apoderado | Sanjose Gazquez Juan Francisco |
Datos registrales: T 1004, L 768, F 221, S 8, H AB 26936, I/A 3
05
Mar 2019
Con fecha 05/03/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Adm. Unico | Polo Azul Fsb SL |
Datos registrales: T 981, L 745, F 3, S 8, H AB 8766, I/A 11
01
Mar 2019
Con fecha 01/03/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Adm. Unico | Polo Azul Fsb SL |
Datos registrales: T 986, L 750, F 58, S 8, H AB 1607, I/A 34
01
Mar 2019
Con fecha 01/03/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Adm. Unico | Polo Azul Fsb SL |
Datos registrales: T 951, L 715, F 203, S 8, H AB 21812, I/A 11
01
Mar 2019
Con fecha 01/03/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Adm. Unico | Polo Azul Fsb SL |
Datos registrales: T 788, L 552, F 163, S 8, H AB 7269, I/A 12
CVE | Provincia | Fecha |
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BORME-A-2024-56-02 | Albacete | 19/03/2024 |
BORME-A-2024-7-02 | Albacete | 10/01/2024 |
BORME-A-2023-20-02 | Albacete | 30/01/2023 |
BORME-A-2022-57-02 | Albacete | 23/03/2022 |
BORME-A-2022-20-02 | Albacete | 31/01/2022 |
BORME-A-2021-156-02 | Albacete | 16/08/2021 |
BORME-A-2020-240-02 | Albacete | 16/12/2020 |
BORME-A-2020-29-02 | Albacete | 12/02/2020 |
BORME-A-2019-228-02 | Albacete | 27/11/2019 |
BORME-A-2019-75-02 | Albacete | 17/04/2019 |
BORME-A-2019-49-02 | Albacete | 12/03/2019 |
BORME-A-2019-47-02 | Albacete | 08/03/2019 |
BORME-A-2018-146-02 | Albacete | 31/07/2018 |
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