Última actualización: 5 de Febrero de 2024
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Activa |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Anónima |
NIF | A48008502 |
Provincia | Vizcaya |
Domicilio | Avda Algorta 16 (Getxo). |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apoderado | Arcaraz Basaguren Jon | 28/11/2023 | Actualidad |
Consejero | Barrenechea Guimon Alberto | 04/10/2023 | Actualidad |
Consejero | Guzman Uribe Francisco Javier | 03/10/2023 | Actualidad |
Consejero | Guzman Lopez De Lamadrid Ruth | 03/10/2023 | Actualidad |
Consej.Coord | Guzman Lopez De Lamadrid Ruth | 03/10/2023 | Actualidad |
Consejero | Beobide Laucirica Ana Isabel | 03/10/2023 | Actualidad |
Presidente | Barrenechea Guimon Alberto | 03/10/2023 | Actualidad |
Consejero | Barrenechea Guimon Alberto | 03/10/2023 | Actualidad |
Consejero | Marco-Gardoqui Ibañez Ignacio | 04/08/2022 | Actualidad |
Consejero | Barrenechea Arteche Alberto | 04/08/2022 | Actualidad |
Consejero | Barrenechea Arteche Alberto | 03/11/2021 | Actualidad |
Auditor | Pkf Attest Servicios Empresariales Sociedad Limita | 10/08/2021 | Actualidad |
Aud.C.Con. | Pkf Attest Servicios Empresariales Sociedad Limita | 10/08/2021 | Actualidad |
Consejero | Lipperheide Aguirre Maria Isabel | 10/08/2021 | Actualidad |
Consejero | Aznar Sainz Alejandro | 10/08/2021 | Actualidad |
Coauditor | Pkf Attest Servicios Empresariales Sociedad Limita | 08/10/2020 | Actualidad |
Coaud.C.Con. | Pkf Attest Servicios Empresariales Sociedad Limita | 08/10/2020 | Actualidad |
Coauditor | Crowe Auditores España Sociedad Limitada Profesion | 08/10/2020 | Actualidad |
Coaud.C.Con. | Crowe Auditores España Sociedad Limitada Profesion | 08/10/2020 | Actualidad |
Apoderado | Roqueñi Gutierrez Irene Fernanda | 30/07/2020 | Actualidad |
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Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
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Consejero | Promociones Arier SL | 06/11/2013 | 04/08/2022 |
Consejero | Barrenechea Guimon Gonzalo | 27/07/2009 | 27/09/2021 |
Consejero | Serantes Inversiones Globales SL | 30/03/2021 | 10/08/2021 |
Consejero | Bilbaina De Inversion Y Control SL | 19/08/2014 | 30/03/2021 |
Apo.Manc. | Villar Caballero Julian | 07/07/2011 | 27/08/2019 |
Apoderado | Ugalde Gonzalez Carlos | Desconocido | 27/08/2019 |
Apo.Manc. | Ugalde Gonzalez Carlos | 07/07/2011 | 27/08/2019 |
Apo.Manc. | Ugalde Gonzalez Carlos | Desconocido | 27/08/2019 |
Apo.Manc. | Montes Arteta Ianire | 15/10/2009 | 27/08/2019 |
Apo.Manc. | Montes Arteta Ianire | 07/07/2011 | 27/08/2019 |
Apo.Manc. | Hernandez Marquez Maria Begoña | 15/10/2009 | 27/08/2019 |
Apo.Manc. | Hernandez Marquez Maria Begoña | 07/07/2011 | 27/08/2019 |
Apo.Manc. | Falagan Fernandez Jose Manuel | 07/07/2011 | 27/08/2019 |
Apo.Manc. | Falagan Fernandez Jose Manuel | 15/10/2009 | 27/08/2019 |
Apoderado | Ugalde Gonzalez Carlos | 05/04/2018 | 12/06/2018 |
Apoderado | Plaja Tarres Salvador | Desconocido | 12/06/2018 |
Apo.Manc. | Arruza Teran Jaime | Desconocido | 12/06/2018 |
Apo.Manc. | Arruza Teran Jaime | 07/07/2011 | 12/06/2018 |
Apoderado | Arcaraz Basaguren Jon | Desconocido | 12/06/2018 |
Apoderado | Anuzita Zubizarreta Antonio | Desconocido | 12/06/2018 |
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Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Minerales Y Productos Derivados SA.
05
Feb 2024
Con fecha 05/02/2024 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Consejero | Minerales Y Productos Derivados SA |
Presidente | Barrenechea Guimon Alberto |
Representan | Barrenechea Del Arenal Carlos |
Consejero | Arcaraz Basaguren Jon |
Datos registrales: T 27249 , F 198, S 8, H M 159757, I/A 78
28
Nov 2023
Con fecha 28/11/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Apoderado | Arcaraz Basaguren Jon |
Datos registrales: T 5819 , F 23, S 8, H BI 579,A , I/ 244 .
04
Oct 2023
En la inscripción 241ª se reelige a DON ALBERTO BARRENECHEA GUIMON como CONSEJERO DELEGADO, y no como consejero como por error se ha publicado.
Datos registrales: T 5819 , F 23, S 8, H BI 579,A , I/ 241 .
04
Oct 2023
Se modifica el art. 6º del Reglamento de la Junta.
Datos registrales: T 5819 , F 23, S 8, H BI 579,A , I/ 243 .
04
Oct 2023
Con fecha 04/10/2023, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
SE MODIFICAN LOS ART. 9, 10, 18, 21, 24, 25, 29 Y 32 DE ESTATUTOS. .
Datos registrales: T 5819 , F 23, S 8, H BI 579,A , I/ 242 .
04
Oct 2023
Con fecha 04/10/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Consejero | Barrenechea Guimon Alberto |
Datos registrales: T 5819 , F 23, S 8, H BI 579,A , I/ 241 .
03
Oct 2023
Con fecha 03/10/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Consejero | Guzman Uribe Francisco Javier |
Consejero | Guzman Lopez De Lamadrid Ruth |
Consejero | Barrenechea Guimon Alberto |
Datos registrales: T 5819 , F 22, S 8, H BI 579,A , I/ 240 .
03
Oct 2023
Con fecha 03/10/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Consej.Coord | Guzman Lopez De Lamadrid Ruth |
Consejero | Beobide Laucirica Ana Isabel |
Datos registrales: T 5819 , F 22, S 8, H BI 579,A , I/ 240 .
04
Ago 2022
Con fecha 04/08/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Consejero | Barrenechea Arteche Alberto |
Datos registrales: T 5819 , F 22, S 8, H BI 579,A , I/ 239 .
04
Ago 2022
Con fecha 04/08/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Consejero | Marco-Gardoqui Ibañez Ignacio |
Datos registrales: T 5819 , F 22, S 8, H BI 579,A , I/ 239 .
04
Ago 2022
Con fecha 04/08/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes cancelaciones de oficio de nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Consejero | Promociones Arier SL |
Datos registrales: T 5819 , F 22, S 8, H BI 579,A , I/ 239 .
19
May 2022
Con fecha 19/05/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Socio Miembr | Minerales Y Productos Derivados SA |
Datos registrales: T 39135 , F 58, S 8, H M 695280, I/A 7
12
May 2022
Con fecha 12/05/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Socio Miembr | Minerales Y Productos Derivados SA |
Datos registrales: T 39135 , F 58, S 8, H M 695280, I/A 6
24
Nov 2021
Con fecha 24/11/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Socio Miembr | Minerales Y Productos Derivados SA |
Socio Miembr | Biocore Biological Cooperative Research S.Coop |
Datos registrales: T 39135 , F 47, S 8, H M 695279, I/A 7
03
Nov 2021
Con fecha 03/11/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Consejero | Barrenechea Arteche Alberto |
Datos registrales: T 5819 , F 21, S 8, H BI 579,A , I/ 238 .
07
Oct 2021
Con fecha 07/10/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Socio Miembr | Solutex Gc SL |
Socio Miembr | Minerales Y Productos Derivados SA |
Datos registrales: T 39534 , F 127, S 8, H M 701833, I/A 9
27
Sep 2021
Con fecha 27/09/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Consejero | Barrenechea Guimon Gonzalo |
Datos registrales: T 5819 , F 21, S 8, H BI 579,A , I/ 237 .
06
Sep 2021
Con fecha 06/09/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Minerales Y Productos Derivados SA |
Consejero | Barrenechea Guimon Alberto |
Representan | Barrenechea Del Arenal Carlos |
Secretario | Arcaraz Basaguren Jon |
Datos registrales: T 27249 , F 197, S 8, H M 159757, I/A 75
23
Ago 2021
Con fecha 23/08/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Presidente | Minerales Y Productos Derivados SA |
Consejero | Arcaraz Basaguren Jon |
Datos registrales: T 1149 , F 66, S 8, H S 20660, I/A 30
10
Ago 2021
Con fecha 10/08/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Consejero | Lipperheide Aguirre Maria Isabel |
Datos registrales: T 5819 , F 21, S 8, H BI 579,A , I/ 235 .
CVE | Provincia | Fecha | |
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BORME-A-2024-30-28 | Madrid | 12/02/2024 | |
BORME-A-2023-231-48 | Vizcaya | 05/12/2023 | |
BORME-A-2023-210-48 | Vizcaya | 03/11/2023 | |
BORME-A-2023-196-48 | Vizcaya | 13/10/2023 | |
BORME-A-2022-157-48 | Vizcaya | 18/08/2022 | |
BORME-A-2022-99-28 | Madrid | 26/05/2022 | |
BORME-A-2022-95-28 | Madrid | 20/05/2022 | |
BORME-A-2021-230-28 | Madrid | 01/12/2021 | |
BORME-A-2021-216-48 | Vizcaya | 11/11/2021 | |
BORME-A-2021-199-28 | Madrid | 15/10/2021 | |
BORME-A-2021-192-48 | Vizcaya | 05/10/2021 | |
BORME-A-2021-176-28 | Madrid | 13/09/2021 | |
BORME-A-2021-169-39 | Cantabria | 02/09/2021 | |
BORME-A-2021-159-48 | Vizcaya | 19/08/2021 | |
BORME-A-2021-68-48 | Vizcaya | 13/04/2021 | |
BORME-A-2021-64-28 | Madrid | 07/04/2021 | |
BORME-A-2021-58-28 | Madrid | 26/03/2021 | |
BORME-A-2021-20-48 | Vizcaya | 01/02/2021 | |
BORME-A-2020-231-28 | Madrid | 01/12/2020 | |
BORME-A-2020-203-48 | Vizcaya | 20/10/2020 | |
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