Última actualización: 13 de Diciembre de 2023
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Activa |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Anónima |
NIF | A84911379 |
Denominación anterior | Aelia Retail España SA |
Provincia | Madrid |
Domicilio | Avda Isla Graciosa 7 (San Sebastian De Los Reyes). |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
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Auditor | Mazars Auditores SLP | 13/12/2023 | Actualidad |
Adm. Solid. | Rasmussen Dag Inge | 23/02/2023 | Actualidad |
Apoderado | Ramos Peñuelas Sergio Luis | 23/02/2023 | Actualidad |
Auditor | Mazars Auditores SLP | 18/11/2022 | Actualidad |
Adm. Solid. | Chevalier Frederic Jean | 23/04/2021 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Gutierrez Sanchez Maria Rosa | 27/01/2020 | Actualidad |
Apo.Manc. | Cagigal Labadie Francisco Javier | 27/01/2020 | Actualidad |
Apo.Manc. | Bueno Martin Amador | 27/01/2020 | Actualidad |
Auditor | Mazars Auditores SLP | 19/11/2019 | Actualidad |
Apoderado | Rioperez Losada Pedro | 18/01/2018 | Actualidad |
Apoderado | Gutierrez Sanchez Maria Rosa | 04/01/2018 | Actualidad |
Apoderado | Bueno Martin Amador | 04/01/2018 | Actualidad |
Auditor | Mazars Auditores SLP | 24/05/2017 | Actualidad |
Adm. Solid. | Rasmussen Dag Inge | 08/10/2015 | Actualidad |
Apo.Sol. | Cagigal Labadie Francisco Javier | 22/07/2015 | Actualidad |
Apoderado | Bueno Martin Amador | 14/07/2015 | Actualidad |
Apoderado | Ramos Peñuelas Sergio Luis | 14/05/2010 | Actualidad |
Apoderado | Cuervo Ramirez Pedro | 14/05/2010 | Actualidad |
SecreNoConsj | Olabarri Gortazar Pablo | 05/10/2009 | Actualidad |
Apoderado | Cagigal Labadie Javier | 14/04/2009 | Actualidad |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
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Adm. Solid. | Romet Vincent Louis Dominique Marie | 08/10/2015 | 23/04/2021 |
Apoderado | Dopico Alcala Manuel | 14/04/2009 | 29/12/2017 |
Apoderado | Cuesta Castiñeyra Rafael | 14/04/2009 | 29/12/2017 |
Apoderado | Castaños Ruiz Pedro | 14/04/2009 | 29/12/2017 |
Apoderado | Ros Montero Alberto | 14/07/2015 | 18/12/2017 |
Apo.Sol. | Ros Montero Alberto | 22/07/2015 | 18/12/2017 |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 28/09/2015 | 24/05/2017 |
Consejero | Romet Vincent Louis Dominique Marie | 07/04/2015 | 08/10/2015 |
Secretario | Olabarri Gortazar Pablo | Desconocido | 08/10/2015 |
Consejero | Mansion Luc Alain Henri Marie | 07/04/2015 | 08/10/2015 |
Presidente | Castaños Ruiz Pedro | 07/04/2015 | 08/10/2015 |
Consejero | Castaños Ruiz Pedro | 05/10/2009 | 08/10/2015 |
Presidente | Valles Ortiz Enrique | 27/08/2012 | 07/04/2015 |
Consejero | Valles Ortiz Enrique | 27/08/2012 | 07/04/2015 |
Consejero | Morin Jean Baptiste Marie Paul | 05/10/2009 | 07/04/2015 |
Con.Delegado | Castaños Ruiz Pedro | 05/10/2009 | 07/04/2015 |
Consejero | Cagigal Labadie Francisco Javier | 05/10/2009 | 07/04/2015 |
Consejero | Suñol Trepat Rafael | 27/08/2012 | 01/08/2014 |
Consejero | Sanchez Merlo Ruiz Luis Angel | Desconocido | 01/08/2014 |
Apoderado | Mitsova Eleonora Drobomirova | 14/05/2010 | 28/07/2014 |
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Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Lagardere Travel Retail SA.
13
Dic 2023
Con fecha 13/12/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Auditor | Mazars Auditores SLP |
Datos registrales: T 32850 , F 155, S 8, H M 422209, I/A 34
23
Feb 2023
Con fecha 23/02/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Apoderado | Ramos Peñuelas Sergio Luis |
Datos registrales: T 32850 , F 155, S 8, H M 422209, I/A 33
23
Feb 2023
Con fecha 23/02/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Adm. Solid. | Rasmussen Dag Inge |
Datos registrales: T 32850 , F 155, S 8, H M 422209, I/A 32
18
Nov 2022
Con fecha 18/11/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Auditor | Mazars Auditores SLP |
Datos registrales: T 32850 , F 154, S 8, H M 422209, I/A 31
23
Abr 2021
Con fecha 23/04/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Adm. Solid. | Chevalier Frederic Jean |
Datos registrales: T 32850 , F 154, S 8, H M 422209, I/A 30
23
Abr 2021
Con fecha 23/04/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Adm. Solid. | Romet Vincent Louis Dominique Marie |
Datos registrales: T 32850 , F 154, S 8, H M 422209, I/A 30
21
Abr 2021
Con fecha 21/04/2021, la sociedad cambia su domicilio social a AVDA ISLA GRACIOSA 7 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES).
Datos registrales: T 32850 , F 154, S 8, H M 422209, I/A 29
27
Ene 2020
Con fecha 27/01/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Apo.Man.Soli | Gutierrez Sanchez Maria Rosa |
Apo.Manc. | Cagigal Labadie Francisco Javier |
Apo.Manc. | Bueno Martin Amador |
Datos registrales: T 32850 , F 153, S 8, H M 422209, I/A 28
19
Nov 2019
Con fecha 19/11/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Auditor | Mazars Auditores SLP |
Datos registrales: T 32850 , F 153, S 8, H M 422209, I/A 27
18
Ene 2018
Con fecha 18/01/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Apoderado | Rioperez Losada Pedro |
Datos registrales: T 32850 , F 152, S 8, H M 422209, I/A 26
04
Ene 2018
Con fecha 04/01/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Apoderado | Gutierrez Sanchez Maria Rosa |
Apoderado | Bueno Martin Amador |
Datos registrales: T 32850 , F 152, S 8, H M 422209, I/A 25
29
Dic 2017
Con fecha 29/12/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Apoderado | Dopico Alcala Manuel |
Apoderado | Cuesta Castiñeyra Rafael |
Apoderado | Castaños Ruiz Pedro |
Datos registrales: T 32850 , F 151, S 8, H M 422209, I/A 24
18
Dic 2017
Con fecha 18/12/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Apo.Sol. | Ros Montero Alberto |
Datos registrales: T 32850 , F 151, S 8, H M 422209, I/A 23
24
May 2017
Con fecha 24/05/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Auditor | Mazars Auditores SLP |
Datos registrales: T 32850 , F 151, S 8, H M 422209, I/A 22
24
May 2017
Con fecha 24/05/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 32850 , F 151, S 8, H M 422209, I/A 22
05
Jul 2016
Explotación de negocios de restauración, bares, restaurantes y cafeterías, consistentes en preparación de comidas y bebidas y su comercialización, incluso en régimen de autoservicio, tanto en locales propios como ajenos. La explotación de establecimientos para el cambio de moneda extranjera.
Datos registrales: T 32850 , F 150, S 8, H M 422209, I/A 21
08
Oct 2015
Con fecha 08/10/2015, la sociedad cambia su denominación social a LAGARDERE TRAVEL RETAIL SA
Datos registrales: T 32850 , F 149, S 8, H M 422209, I/A 20
08
Oct 2015
Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios.
Datos registrales: T 32850 , F 149, S 8, H M 422209, I/A 20
08
Oct 2015
Con fecha 08/10/2015, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
MODIFICADOS LOS ARTICULOS 8, 14, 16 Y CREACION DE UN NUEVO ARTICULO 15 BIS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Datos registrales: T 32850 , F 149, S 8, H M 422209, I/A 20
08
Oct 2015
Con fecha 08/10/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Adm. Solid. | Romet Vincent Louis Dominique Marie |
Adm. Solid. | Rasmussen Dag Inge |
Datos registrales: T 32850 , F 149, S 8, H M 422209, I/A 20
CVE | Provincia | Fecha | |
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BORME-A-2023-240-28 | Madrid | 20/12/2023 | |
BORME-A-2023-43-28 | Madrid | 02/03/2023 | |
BORME-A-2022-225-28 | Madrid | 25/11/2022 | |
BORME-A-2021-81-28 | Madrid | 30/04/2021 | |
BORME-A-2021-79-28 | Madrid | 28/04/2021 | |
BORME-A-2020-22-28 | Madrid | 03/02/2020 | |
BORME-A-2019-227-28 | Madrid | 26/11/2019 | |
BORME-A-2018-20-28 | Madrid | 29/01/2018 | |
BORME-A-2018-9-28 | Madrid | 12/01/2018 | |
BORME-A-2018-5-28 | Madrid | 08/01/2018 | |
BORME-A-2017-244-28 | Madrid | 27/12/2017 | |
BORME-A-2017-101-28 | Madrid | 31/05/2017 | |
BORME-A-2016-133-28 | Madrid | 13/07/2016 | |
BORME-A-2015-199-28 | Madrid | 19/10/2015 | |
BORME-A-2015-190-28 | Madrid | 05/10/2015 | |
BORME-A-2015-143-28 | Madrid | 30/07/2015 | |
BORME-A-2015-137-28 | Madrid | 22/07/2015 | |
BORME-A-2015-70-28 | Madrid | 15/04/2015 | |
BORME-A-2015-55-28 | Madrid | 23/03/2015 | |
BORME-A-2014-151-28 | Madrid | 11/08/2014 | |
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