Última actualización: 29 de Enero de 2024
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Activa |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Anónima |
NIF | A41681545 |
Denominación anterior | I-Transfer Money Movers Ep SA |
Provincia | Madrid |
Domicilio | C/ Nieremberg 29 - Bajo (Madrid). |
Objeto social | Jkfgjkfkj. |
Capital social | 1.735.438,6 euros |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Auditor | Bdo Auditores SLP | 29/01/2024 | Actualidad |
Presidente | William Lisy Robert | 28/04/2023 | Actualidad |
Consejero | William Lisy Robert | 28/04/2023 | Actualidad |
VsecrNoConsj | Tundo Carlo Masi | 28/04/2023 | Actualidad |
SecreNoConsj | Luciano Ernesto Augusto | 28/04/2023 | Actualidad |
Consejero | Harb Viteri Moraima | 28/04/2023 | Actualidad |
Consejero | Bravo Santiago Francisco | 28/04/2023 | Actualidad |
Consejero | Aguilar Joseph | 28/04/2023 | Actualidad |
Apoderado | Pace Domenico Luicio | 08/03/2023 | Actualidad |
Secretario | Tundo Carlo Masi | 17/08/2022 | Actualidad |
Consejero | Tundo Carlo Masi | 17/08/2022 | Actualidad |
Consejero | Harb Viteri Moraima | 17/08/2022 | Actualidad |
Apoderado | Lopez Londoño Lisbeth | 23/11/2020 | Actualidad |
Apoderado | Choez Gomez Lucy | 23/11/2020 | Actualidad |
Auditor | Rsm Spain Auditores SLP | 10/11/2020 | Actualidad |
Auditor | Rsm Spain Auditores SLP | 06/03/2018 | Actualidad |
Presidente | Benavente Monforte Juan Maria | 07/04/2017 | Actualidad |
Apoderado | Pace Domenico Lucio | 26/10/2015 | Actualidad |
Auditor | Ernst & Young SL | 28/07/2015 | Actualidad |
Apoderado | I-Transfer Deutschland GMBH | 07/06/2013 | Actualidad |
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Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
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Secretario | Tundo Carlo Masi | 20/06/2016 | 28/04/2023 |
Consejero | Tundo Carlo Masi | 20/06/2016 | 28/04/2023 |
Presidente | Harb Viteri Moraima | 17/08/2022 | 28/04/2023 |
Consejero | Harb Viteri Moraima | 20/06/2016 | 28/04/2023 |
Consejero | Benavente Monforte Juan Maria | 07/04/2017 | 28/04/2023 |
Apoderado | Crawford Stephanie Dora | Desconocido | 29/03/2023 |
Apoderado | Velasco Burnett Robert | 03/03/2011 | 23/11/2020 |
Apoderado | Phaneuf Jeffrey Michael | 03/03/2011 | 23/11/2020 |
Apoderado | Pavon Olid Jose | Desconocido | 23/11/2020 |
Apoderado | Ness Jon Christopher | 03/03/2011 | 23/11/2020 |
Apoderado | Del Toro Perez Anastacio | Desconocido | 23/11/2020 |
Apoderado | Castro Garcia Eduardo | Desconocido | 23/11/2020 |
Apoderado | Benavente Monforte Juan Maria | 01/07/2009 | 23/11/2020 |
Apoderado | Petrescu Marius Eugen | 20/03/2012 | 19/02/2020 |
Apoderado | Mendoza Medina Jesus Salomon | Desconocido | 19/02/2020 |
Apoderado | Larosi Husein Jadiyetu | Desconocido | 19/02/2020 |
Apoderado | Lachheb Hamid | 20/03/2012 | 19/02/2020 |
Apo.Sol. | El Mejjarmi Achir Abdellah | 06/02/2012 | 19/02/2020 |
Apoderado | Bauza Navarro Francisco Javier | 01/07/2009 | 19/02/2020 |
Apo.Sol. | Acuña De Hidalgo Marlene | 06/02/2012 | 19/02/2020 |
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Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por I-Transfer Global Payments Ep SA.
29
Ene 2024
Con fecha 29/01/2024 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Auditor | Bdo Auditores SLP |
Datos registrales: T 27474 , F 217, S 8, H M 435921, I/A 226
29
Ene 2024
Con fecha 29/01/2024, la sociedad cambia su actividad a:
jkfgjkfkj.
Datos registrales: T 27474 , F 217, S 8, H M 435921, I/A 225
29
Ene 2024
Con fecha 29/01/2024, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
Artículo de los estatutos: 2. Modificado el Objeto social.-.
Datos registrales: T 27474 , F 217, S 8, H M 435921, I/A 225
28
Abr 2023
Con fecha 28/04/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Presidente | William Lisy Robert |
VsecrNoConsj | Tundo Carlo Masi |
SecreNoConsj | Luciano Ernesto Augusto |
Consejero | Harb Viteri Moraima |
Consejero | Bravo Santiago Francisco |
Consejero | Aguilar Joseph |
Datos registrales: T 27474 , F 216, S 8, H M 435921, I/A 224
28
Abr 2023
Con fecha 28/04/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Consejero | Tundo Carlo Masi |
Presidente | Harb Viteri Moraima |
Consejero | Benavente Monforte Juan Maria |
Datos registrales: T 27474 , F 216, S 8, H M 435921, I/A 224
29
Mar 2023
Con fecha 29/03/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Apoderado | Crawford Stephanie Dora |
Datos registrales: T 27474 , F 216, S 8, H M 435921, I/A 223
08
Mar 2023
ESTABLECIMIENTO DE SUCURSAL EN ITALIA, con la denominacion de I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP SA.
Datos registrales: T 27474 , F 201, S 8, H M 435921, I/A 222
08
Mar 2023
Con fecha 08/03/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Apoderado | Pace Domenico Luicio |
Datos registrales: T 27474 , F 201, S 8, H M 435921, I/A 222
17
Ago 2022
Con fecha 17/08/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Secretario | Tundo Carlo Masi |
Presidente | Harb Viteri Moraima |
Datos registrales: T 27474 , F 201, S 8, H M 435921, I/A 221
23
Nov 2020
Con fecha 23/11/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Apoderado | Lopez Londoño Lisbeth |
Apoderado | Choez Gomez Lucy |
Datos registrales: T 27474 , F 200, S 8, H M 435921, I/A 220
23
Nov 2020
Con fecha 23/11/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Apoderado | Velasco Burnett Robert |
Apoderado | Phaneuf Jeffrey Michael |
Apoderado | Pavon Olid Jose |
Apoderado | Ness Jon Christopher |
Apoderado | Del Toro Perez Anastacio |
Apoderado | Castro Garcia Eduardo |
Apoderado | Benavente Monforte Juan Maria |
Datos registrales: T 27474 , F 200, S 8, H M 435921, I/A 220
10
Nov 2020
Con fecha 10/11/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Auditor | Rsm Spain Auditores SLP |
Datos registrales: T 27474 , F 200, S 8, H M 435921, I/A 219
19
Feb 2020
Con fecha 19/02/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Datos registrales: T 27474 , F 192, S 8, H M 435921, I/A 218
30
May 2018
Con fecha 30/05/2018, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 1.303.501,1 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 75.11% de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 1.735.438,6€.
Datos registrales: T 27474 , F 191, S 8, H M 435921, I/A 217
06
Mar 2018
Con fecha 06/03/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Auditor | Rsm Spain Auditores SLP |
Datos registrales: T 27474 , F 191, S 8, H M 435921, I/A 216
01
Mar 2018
Con fecha 01/03/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Apoderado | Castro Garcia Eduardo |
Datos registrales: T 27474 , F 191, S 8, H M 435921, I/A 215
25
Jul 2017
Con fecha 25/07/2017, la sociedad cambia su denominación social a I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP SA
Datos registrales: T 27474 , F 190, S 8, H M 435921, I/A 214
25
Jul 2017
Con fecha 25/07/2017, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
MODIFICADO EL ARTICULO 20 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Datos registrales: T 27474 , F 190, S 8, H M 435921, I/A 214
07
Abr 2017
Con fecha 07/04/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Consejero | Benavente Monforte Juan Maria |
Datos registrales: T 27474 , F 189, S 8, H M 435921, I/A 213
07
Abr 2017
Con fecha 07/04/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
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Presidente | Conrad Gerald Lee |
Datos registrales: T 27474 , F 189, S 8, H M 435921, I/A 213
CVE | Provincia | Fecha | |
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BORME-A-2024-25-28 | Madrid | 05/02/2024 | |
BORME-A-2023-86-28 | Madrid | 09/05/2023 | |
BORME-A-2023-66-28 | Madrid | 05/04/2023 | |
BORME-A-2023-52-28 | Madrid | 15/03/2023 | |
BORME-A-2022-161-28 | Madrid | 24/08/2022 | |
BORME-A-2020-230-28 | Madrid | 30/11/2020 | |
BORME-A-2020-221-28 | Madrid | 17/11/2020 | |
BORME-A-2020-39-28 | Madrid | 26/02/2020 | |
BORME-A-2018-108-28 | Madrid | 07/06/2018 | |
BORME-A-2018-51-28 | Madrid | 13/03/2018 | |
BORME-A-2018-48-28 | Madrid | 08/03/2018 | |
BORME-A-2017-146-28 | Madrid | 02/08/2017 | |
BORME-A-2017-125-28 | Madrid | 04/07/2017 | |
BORME-A-2017-73-28 | Madrid | 18/04/2017 | |
BORME-A-2016-123-28 | Madrid | 29/06/2016 | |
BORME-A-2015-209-28 | Madrid | 02/11/2015 | |
BORME-A-2015-197-28 | Madrid | 15/10/2015 | |
BORME-A-2015-147-28 | Madrid | 05/08/2015 | |
BORME-A-2014-154-28 | Madrid | 14/08/2014 | |
BORME-A-2013-114-28 | Madrid | 19/06/2013 | |
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