I-Transfer Global Payments Ep SA

Información

La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.

Información de la compañía

Situación Mercantil	Activa
Forma jurídica	Sociedad Anónima
NIF	A41681545
Denominación anterior	I-Transfer Money Movers Ep SA
Provincia	Madrid
Domicilio	C/ Nieremberg 29 - Bajo (Madrid).
Objeto social	Jkfgjkfkj.
Capital social	1.735.438,6 euros

Cargos directivos

Cargo	Persona física/jurídica	Desde	Hasta
Auditor	Bdo Auditores SLP	29/01/2024	Actualidad
Presidente	William Lisy Robert	28/04/2023	Actualidad
Consejero	William Lisy Robert	28/04/2023	Actualidad
VsecrNoConsj	Tundo Carlo Masi	28/04/2023	Actualidad
SecreNoConsj	Luciano Ernesto Augusto	28/04/2023	Actualidad
Consejero	Harb Viteri Moraima	28/04/2023	Actualidad
Consejero	Bravo Santiago Francisco	28/04/2023	Actualidad
Consejero	Aguilar Joseph	28/04/2023	Actualidad
Apoderado	Pace Domenico Luicio	08/03/2023	Actualidad
Secretario	Tundo Carlo Masi	17/08/2022	Actualidad
Consejero	Tundo Carlo Masi	17/08/2022	Actualidad
Consejero	Harb Viteri Moraima	17/08/2022	Actualidad
Apoderado	Lopez Londoño Lisbeth	23/11/2020	Actualidad
Apoderado	Choez Gomez Lucy	23/11/2020	Actualidad
Auditor	Rsm Spain Auditores SLP	10/11/2020	Actualidad
Auditor	Rsm Spain Auditores SLP	06/03/2018	Actualidad
Presidente	Benavente Monforte Juan Maria	07/04/2017	Actualidad
Apoderado	Pace Domenico Lucio	26/10/2015	Actualidad
Auditor	Ernst & Young SL	28/07/2015	Actualidad
Apoderado	I-Transfer Deutschland GMBH	07/06/2013	Actualidad
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Mostrar cargos directivos no vigentes

Cargos directivos no vigentes

Cargo	Persona física/jurídica	Desde	Hasta
Secretario	Tundo Carlo Masi	20/06/2016	28/04/2023
Consejero	Tundo Carlo Masi	20/06/2016	28/04/2023
Presidente	Harb Viteri Moraima	17/08/2022	28/04/2023
Consejero	Harb Viteri Moraima	20/06/2016	28/04/2023
Consejero	Benavente Monforte Juan Maria	07/04/2017	28/04/2023
Apoderado	Crawford Stephanie Dora	Desconocido	29/03/2023
Apoderado	Velasco Burnett Robert	03/03/2011	23/11/2020
Apoderado	Phaneuf Jeffrey Michael	03/03/2011	23/11/2020
Apoderado	Pavon Olid Jose	Desconocido	23/11/2020
Apoderado	Ness Jon Christopher	03/03/2011	23/11/2020
Apoderado	Del Toro Perez Anastacio	Desconocido	23/11/2020
Apoderado	Castro Garcia Eduardo	Desconocido	23/11/2020
Apoderado	Benavente Monforte Juan Maria	01/07/2009	23/11/2020
Apoderado	Modera Ardila Jorge William	19/01/2010	19/02/2020
Apoderado	Irfan Muhammad	20/03/2012	19/02/2020
Apo.Sol.	Enfran Express SL	16/12/2009	19/02/2020
Apoderado	El-Khatibi Saihi Driss	20/03/2012	19/02/2020
Apo.Sol.	De Villa Cueto Teresita	31/03/2011	19/02/2020
Apoderado	Baren Zambrano Angela Maria	03/03/2011	19/02/2020
Apoderado	Ahmed Naveed	20/03/2012	19/02/2020
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Anuncios Mercantiles

Relación de inscripciones

Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por I-Transfer Global Payments Ep SA.

Ene 2024

Nombramientos

Con fecha 29/01/2024 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:

Cargo	Persona física/jurídica
Auditor	Bdo Auditores SLP

Anuncio nº 60456 de 2024

Datos registrales: T 27474 , F 217, S 8, H M 435921, I/A 226

Ene 2024

Cambio de objeto social

Con fecha 29/01/2024, la sociedad cambia su actividad a:

jkfgjkfkj.

Anuncio nº 60455 de 2024

Datos registrales: T 27474 , F 217, S 8, H M 435921, I/A 225

Ene 2024

Modificaciones estatutarias

Con fecha 29/01/2024, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:

Artículo de los estatutos: 2. Modificado el Objeto social.-.

Anuncio nº 60455 de 2024

Datos registrales: T 27474 , F 217, S 8, H M 435921, I/A 225

Abr 2023

Nombramientos

Con fecha 28/04/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:

Cargo	Persona física/jurídica
Consejero	William Lisy Robert
VsecrNoConsj	Tundo Carlo Masi
SecreNoConsj	Luciano Ernesto Augusto
Consejero	Harb Viteri Moraima
Consejero	Bravo Santiago Francisco
Consejero	Aguilar Joseph

Anuncio nº 212017 de 2023

Datos registrales: T 27474 , F 216, S 8, H M 435921, I/A 224

Abr 2023

Ceses/Dimisiones

Con fecha 28/04/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:

Cargo	Persona física/jurídica
Consejero	Tundo Carlo Masi
Consejero	Harb Viteri Moraima
Consejero	Benavente Monforte Juan Maria

Anuncio nº 212017 de 2023

Datos registrales: T 27474 , F 216, S 8, H M 435921, I/A 224

Mar 2023

Revocaciones

Con fecha 29/03/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:

Cargo	Persona física/jurídica
Apoderado	Crawford Stephanie Dora

Anuncio nº 165251 de 2023

Datos registrales: T 27474 , F 216, S 8, H M 435921, I/A 223

Mar 2023

Otros conceptos

ESTABLECIMIENTO DE SUCURSAL EN ITALIA, con la denominacion de I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP SA.

Anuncio nº 129562 de 2023

Datos registrales: T 27474 , F 201, S 8, H M 435921, I/A 222

Mar 2023

Nombramientos

Con fecha 08/03/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:

Cargo	Persona física/jurídica
Apoderado	Pace Domenico Luicio

Anuncio nº 129562 de 2023

Datos registrales: T 27474 , F 201, S 8, H M 435921, I/A 222

Ago 2022

Reelecciones

Con fecha 17/08/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:

Cargo	Persona física/jurídica
Secretario	Tundo Carlo Masi
Consejero	Harb Viteri Moraima

Anuncio nº 390313 de 2022

Datos registrales: T 27474 , F 201, S 8, H M 435921, I/A 221

Nov 2020

Nombramientos

Con fecha 23/11/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:

Cargo	Persona física/jurídica
Apoderado	Lopez Londoño Lisbeth
Apoderado	Choez Gomez Lucy

Anuncio nº 419081 de 2020

Datos registrales: T 27474 , F 200, S 8, H M 435921, I/A 220

Nov 2020

Revocaciones

Con fecha 23/11/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:

Cargo	Persona física/jurídica
Apoderado	Velasco Burnett Robert
Apoderado	Phaneuf Jeffrey Michael
Apoderado	Pavon Olid Jose
Apoderado	Ness Jon Christopher
Apoderado	Del Toro Perez Anastacio
Apoderado	Castro Garcia Eduardo
Apoderado	Benavente Monforte Juan Maria

Anuncio nº 419081 de 2020

Datos registrales: T 27474 , F 200, S 8, H M 435921, I/A 220

Nov 2020

Reelecciones

Con fecha 10/11/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:

Cargo	Persona física/jurídica
Auditor	Rsm Spain Auditores SLP

Anuncio nº 397880 de 2020

Datos registrales: T 27474 , F 200, S 8, H M 435921, I/A 219

Feb 2020

Revocaciones

Con fecha 19/02/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:

Cargo	Persona física/jurídica
Apoderado	Walter Thierauf Jurgen
Apoderado	Vega Peñarreta Olivia Petronila
Apoderado	Uria Rojas Julieta
Apoderado	Tifa Arias Lucila Altagracia
Apoderado	Telebucaramanga SL
Apo.Sol.	Syed Noor SL
Apoderado	Spain-Phils Express SL
Apoderado	Singh Ranjit
Apoderado	Sabigh Naima
Apoderado	Sabatini Agustina
Apoderado	Ramon Miramira Lidia Lilian
Apoderado	Orellana Mera Maricela Patricia
Apoderado	Ohemzuwa Silvia
Apoderado	Naima Moussidene Epse Razi
Apoderado	Moussadek Hicham
Apoderado	Montes Garcia Reynaldo Javier
Apo.Sol.	Mendez Ramirez Victor
Apoderado	Isaza Carvajal Lisley
Apoderado	Ingascom Internacional SL
Apoderado	Iftikhar Ahmed Choudhry
Apoderado	Hussain Abid
Apoderado	Glioui Bouchra
Apo.Sol.	Garamia Sabina Liliana
Apoderado	Fratila Roxana Adela
Apo.Sol.	Fecheta Clauida
Apoderado	El Korrichi Chaimaa
Apoderado	El Fatehy Mbark
Apoderado	Duverge Medina Cristina
Apoderado	Doumassi Miloud
Apoderado	Chayyan Barna SL
Apoderado	Chavez Zaldivar Juana
Apoderado	Castaño Gordillo Vanessa
Apoderado	Cano Castaño Carlos Andres
Apoderado	Calderon Jimenez Alba Leonor
Apoderado	Best Pak Mundy SL
Apoderado	Bermudez Jimenez Rosa Maria
Apoderado	Barcino Zahid 2007 SL
Apoderado	Balseca Villagran Martha Cecilia
Apo.Sol.	Babar Javed
Apoderado	Autocacion. Calm SL
Apo.Sol.	Asian Travels & Money Transfer Spain SL
Apoderado	Armijos Chininin Vanessa Elizabeth
Apoderado	Arenas Libreros Evely
Apoderado	Ara Hovy SL
Apoderado	Amerwings SL
Apo.Sol.	Alba Digital Comunicaciones SL
Apoderado	Ahmedcat Ravi SL
Apo.Sol.	Ahmad Fraz SL
Apoderado	About Home SL
Apoderado	Abdelhamid Azdad

Este acto mercantil contiene 868 cargos y solo se muestran los 20 primeros.

Anuncio nº 88757 de 2020

Datos registrales: T 27474 , F 192, S 8, H M 435921, I/A 218

May 2018

Ampliación de capital

Con fecha 30/05/2018, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 1.303.501,1 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 75.11% de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 1.735.438,6€.

Anuncio nº 240322 de 2018

Datos registrales: T 27474 , F 191, S 8, H M 435921, I/A 217

Mar 2018

Nombramientos

Con fecha 06/03/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:

Cargo	Persona física/jurídica
Auditor	Rsm Spain Auditores SLP

Anuncio nº 116955 de 2018

Datos registrales: T 27474 , F 191, S 8, H M 435921, I/A 216

Mar 2018

Revocaciones

Con fecha 01/03/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:

Cargo	Persona física/jurídica
Apoderado	Castro Garcia Eduardo

Anuncio nº 110749 de 2018

Datos registrales: T 27474 , F 191, S 8, H M 435921, I/A 215

Jul 2017

Cambio de denominación social

Con fecha 25/07/2017, la sociedad cambia su denominación social a I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP SA

Anuncio nº 317913 de 2017

Datos registrales: T 27474 , F 190, S 8, H M 435921, I/A 214

Jul 2017

Modificaciones estatutarias

Con fecha 25/07/2017, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:

MODIFICADO EL ARTICULO 20 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

Anuncio nº 317913 de 2017

Datos registrales: T 27474 , F 190, S 8, H M 435921, I/A 214

Abr 2017

Fe de erratas

Se publicó por error en la inscripción 213 el nombramiento como presidente de don Juan María Benavente Monforte siendo lo correcto doña Moraima Harb Viteri.

Anuncio nº 275132 de 2017

Datos registrales: T 27474 , F 189, S 8, H M 435921, I/A 213

Abr 2017

Nombramientos

Con fecha 07/04/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:

Cargo	Persona física/jurídica
Presidente	Benavente Monforte Juan Maria

Anuncio nº 168357 de 2017

Datos registrales: T 27474 , F 189, S 8, H M 435921, I/A 213

Boletines Oficiales

CVE	Provincia	Fecha
BORME-A-2024-25-28	Madrid	05/02/2024
BORME-A-2023-86-28	Madrid	09/05/2023
BORME-A-2023-66-28	Madrid	05/04/2023
BORME-A-2023-52-28	Madrid	15/03/2023
BORME-A-2022-161-28	Madrid	24/08/2022
BORME-A-2020-230-28	Madrid	30/11/2020
BORME-A-2020-221-28	Madrid	17/11/2020
BORME-A-2020-39-28	Madrid	26/02/2020
BORME-A-2018-108-28	Madrid	07/06/2018
BORME-A-2018-51-28	Madrid	13/03/2018
BORME-A-2018-48-28	Madrid	08/03/2018
BORME-A-2017-146-28	Madrid	02/08/2017
BORME-A-2017-125-28	Madrid	04/07/2017
BORME-A-2017-73-28	Madrid	18/04/2017
BORME-A-2016-123-28	Madrid	29/06/2016
BORME-A-2015-209-28	Madrid	02/11/2015
BORME-A-2015-197-28	Madrid	15/10/2015
BORME-A-2015-147-28	Madrid	05/08/2015
BORME-A-2014-154-28	Madrid	14/08/2014
BORME-A-2013-114-28	Madrid	19/06/2013
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